Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình, là Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay) và Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP).
Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
 |
Đối tượng Đỗ Minh Trí (ảnh CAQN) |
Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm. Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; Tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng./.
