 |
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm.
Tiến hành xác minh, đến ngày 20/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra đường dây tội phạm nói trên.
Quá trình điều tra phát hiện đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, số đối tượng trong chuyên án lên đến hàng trăm người, trải khắp tại các địa phương trên toàn quốc nên Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSHS cùng Công an TP Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.
 |
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi (ảnh CA) |
Đến 9h30 ngày 11/01/2024, hơn 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục CSHS, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh và Công an các đơn vị, địa phương của Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động, tiến hành bắt giữ Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) – được xác định là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan.
Tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh là 154 người, tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1/2024, tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
 |
Wang YunTao, Quốc tịch Trung Quốc được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen |
Qua khám xét các địa điểm, lực lượng Công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng người Trung Quốc khác, đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo “vỏ bọc”, bình phong nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.
